#SwissLeaks HSBC'nin Gizli Hesapları: Türkiye'den 3105 Kişinin 3.4 Milyar Dolarlık Hesabı Var

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'nun biraraya getirdiği 45 ülkeden 140 gazeteci, küresel bankacılık devlerinden HSBC'den 2007 yılında sızan gizli hesaplar üzerinde yürüttükleri ortak araştırma ile farklı ülkelerden yüz milyar doları aşan gizli hesaplar üzerinden suç şebekeleri, vergi kaçakçıları, politikacılar ve ünlülerin servetlerinin ayrıntılarına ulaştılar. Araştırmayla HSBC bankasının, geçmişte suçluların hesapları üzerinden kara para aklamasına izin verdiği iddia edildi.

Ayrıntıları interaktif bir internet sitesinde yayımlanan araştırmaya göre, gizli hesaplardaki müşteri sayısı itibariyle Türkiye, 3 bin 105 müşteri ile listelenen 34 ülke arasında 9. sırada.

Türkiye, açılan gizli hesaplardaki para miktarına göre yapılan sıralamada ise 3,5 milyar dolar ile 23. geliyor.

Türkiye'den müşterilerin açtığı hesaplar içerisinde en yüksek tutarın ise 263,7 milyon dolarlık bir hesapta olduğu kaydediliyor.

Türkiye'den açılan hesapların sahiplerinin %41'i Türkiye pasaportuna veya kimliğine sahip.

Hesaplarda en yüksek miktarda parası bulunan müşteriler bakımından ilk beş sırayı İsviçre'den sonra, İngiltere, Venezuela, ABD ve Fransa alıyor.

Ayrıntılara göre “rüşvet alan siyasetçiler, silah tüccarları ve diğer suçlular” “kara para aklamak, mal varlıklarını gizlemek ve vergi kaçırmak” amacıyla yıllarca HSBC hesaplarını kullandı.

İddialar, Fransız polisinin 2009 yılında bir HSBC çalışanından aldığı 100 binden fazla dokümana dayandırılıyor.

Belgelere göre Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın bir kuzeni, Mısır'ın devrik devlet başkanı Hüsnü Mübarek’in bir yakını ve eski Çin Başbakanı Li Peng'in de HSBC’de hesabı bulunan şahıslar arasında olduğu belirtiliyor. Ayrıca terörizmi finanse eden şahıslarla bağlantılara da ulaşıldığı kaydediliyor.

Belgeler sayesinde mali soruşturma makamlarının 1 milyar euro değerinde vergi veya ceza tahsil ettiği belirtiliyor.

Uluslararası medya incelemesi uluslararası düzeyde yasadışı faaliyetler ile meşru servetlerin buluştuğu bir alana ilk kez bu kadar net ışık tuttuğu gibi dünyanın en büyük bankalarından birinin yasalar ve etik kuralları ne şekilde ihlal etmiş olabileceğini de ortaya çıkardı.

Toplam bilançosuyla dünyanın ikinci büyük bankası olan HSBC, denetimde gözden kaçan bir hata olduğunu ileri sürdü. 4 sayfalık açıklamada İsviçre’deki şubenin 1999 yılındaki devri sırasında tam olarak entegre edilemediği, dolayısıyla standartların düşük tutulduğu belirtildi.

HSBC’nin, bilhassa İsviçre’deki şubenin son yıllarda radikal bir biçimde dönüştürüldüğü ifade edildi. İsviçre’deki kardeş bankanın “çok sayıda yüksek riskli hesap” barındırdığı kaydedildi.

Açıklamada, İsviçre özel bankalarının geçmişte farklı çalıştığı için müşterilerin “vergi mükellefiyetlerini tam kapsamıyla yerine getiremediği” belirtildi. Banka halihazırda vergi açısından sorumlu tüm müşterileriyle yolunu ayırdığını duyurdu.

(bbc türkçe/dw türkçe/başka haber)